新安股份：新安股份关于修改《公司章程》部分条款的公告实际参加表决董事9人

证券代码:600596 证券简称:新安股份 公告编号:2022—012号

浙江新安化工集团股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江新安化工集团股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2022年3月18日在浙江省建德市江滨中路新安大厦1号三层本公司会议室召开，会议以现场结合通讯表决的方式举行会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人经审议通过了《关于修改公司lt，章程gt，部分条款的议案》和《2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

根据《中华人民共和国证券法》，中国证监会《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，拟对现行的《浙江新安化工集团股份有限公司章程》的相关条款进行修改。具体如下:

除以上修订内容外，《公司章程》的其他内容未发生变化该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

浙江新安化工集团股份有限公司董事会

2022年3月22日